近年来,我国银行业不断加快迈向国际化,国内中外资银行面临重大发展机遇的同时,也受到国际金融反洗钱以及制裁合规监管的挑战。 为开阔中国银行业金融机构反洗钱国际视野,提示银行业主动作为,提高反洗钱工作效率,提升银行从业人员风险防范水平,中国银行业协会于2023年6月16日举办了反洗钱线上公益讲堂培训。珠海市银行业协会组织辖内44家银行业金融机构参加此次专题培训,累计培训人数达2000余人。 培训由人民银行、外资银行、反洗钱领域相关专家授课,授课内容主要有《对我国第四轮互评估后反洗钱监管的几点思考及下一步展望》、《来自现场检查的观察》、《欧美国家反洗钱监管检查最新关注》、《跨境贸易和反洗钱合规》、《有效提升“高风险”客户“端到端”管理》。 通过本次反洗钱线上公益讲堂学习,既开阔了银行业员工反洗钱工作视角,也丰富了员工的反洗钱理论及实践知识,进一步强化了全行业反洗钱工作的认识,提升了银行业对反洗钱主动性、敏感性及综合识别能力,为有效防范洗钱风险打下了基础 |
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